ST逸飞(688646)：平易近生证券股份无限公司关于武

　　督导上市公司成立健全并无效施行内控轨制，包 括但不限于财政办理轨制、会计核算轨制和内部审计 轨制，以及募集资金利用、联系关系买卖、对外、对 外投资、衍生品买卖、对子公司的节制等严沉运营决 策的法式取法则等？。

　　公司依托国度级工业设想核心、细密激光焊接手艺湖北省工程研究核心等国度级和省级立异平台，深度参取新能源电池激光使用财产链扶植，全新建立了笼盖“研发立异-工程-阐发测试”为一体的工程手艺研究院，通过研究院扶植有先辈激光元器件、激光系统、激光工艺、智能软件、智能配备、数字孪生等 23个专业尝试室，配套有工业 CT、扫描电镜、X射线衍射仪、光束质量阐发仪、分光光度计、电机能检测等 200余套先辈设备，可以或许实现涉及机械布局、材料成分、光学机能、电机能、平安性等方面的 119项阐发测试项目，搭建了电池布局件、电芯中试验证、电池成组使用、电池收受接管拆解等全财产链中试验证平台。无损探伤、机械/物能、机能等多项测试，笼盖范畴包含新能源电池、半导体、电子、汽车以及五金等范畴。同时，公司 CNAS尝试室承认正正在按打算推进中，通过获得国度级承认，可以或许显著提拔公司市场所作力和品牌抽象，尝试室的检测成果和演讲更具权势巨子性和可托度，从而加强客户对产质量量和办事的信赖。

　　1、公司将沉点强化募集资金办理，严酷恪守募集资金办理，规范利用募集资金，并加强募集资金利用规范和内部节制扶植等方面的专题培训，提高相关人员合规认识和对募集资金存放、利用的理解和认识。加强内部审计的频次，按期或不按期查抄募集资金利用环境，连系动态预警机制，及时识别风险非常。公司进一步加强募集资金事前审核把关，确保每笔资金收入均颠末合规性审查，严酷按照既定用处利用募集资金。

　　公司于 2024年 3月 25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，别离审议通过了《关于调整募投项目实施从体及部门募投项目投入金额的议案》，公司决定将“逸飞激光锂电激光智制配备三期项目”和“细密激光焊接取智能化配备工程研究核心扶植项目”的实施从体，由全资子公司逸飞科技调整为公司；同时，公司拟以自有资金对“细密激光焊接取智能化配备工程研究核心扶植项目”新增投入金额 2，503。90万元用于项目扶植，调整后预算总金额 12，000。00万元。具体内容详见公司 2024年 3月 26日正在上海证券买卖所网坐披露的《逸飞激光关于调整募投项目实施从体及部门募投项目投入金额的通知布告》（通知布告编号：2024-012）。

　　关心公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传 闻进行核查。经核查后发觉上市公司存正在应披露未披 露的严沉事项或披露的消息取现实不符的，及时督促。

　　保荐机构督促逸飞激光依关 健全和完美公司管理轨制，并 严酷施行，督导董事、监事、高级管 理人员恪守行为规范。

　　因为上述调整募投项目实施从体事项，逸飞科技对此前开立的募集资金专项账户进行登记。截至 2024年 6月 30日，逸飞科技已将本次需要登记的募集资金专项账户中的余额全数划转大公司的募集资金专项账户，逸飞科技的 2个募集资金专户不再利用。公司已于 2024年 6月打点完成上述 2个募集资金专户的登记手续，上述专户登记完成后，对应的募集资金监管和谈响应终止。具体内容详见公司 2024年 6月 28日正在上海证券买卖所网坐披露的《逸飞激光关于登记部门募集资金专项账户的通知布告》（通知布告编号：2024-035）。

　　督导上市公司成立健全并无效施行消息披露轨制，审 阅消息披露文件及其他相关文件，并有充实来由确信 上市公司向上海证券买卖所提交的文件不存正在虚假记 载、性陈述或严沉脱漏。

　　关心上市公司或其控股股东、现实节制人、董事、监 事、高级办理人员遭到中国证监会行政惩罚、上海证 券买卖所规律处分或者被上海证券买卖所出具监管关 注函的环境，并督促其完美内部节制轨制，采纳办法 予以改正。

　　公司所属行业为人才稠密型行业，领先的手艺程度和本质优秀且不变的研发团队是公司持续成长的主要构成部门，公司成立了专业的研发手艺人才步队，但跟着行业合作日趋激烈，各合作敌手公司对研发手艺人才的抢夺也将加剧，公司面对研发人员流失风险。若是公司环节手艺研发人员流失或者不克不及及时弥补所需人才，将对公司将来营业成长形成晦气影响。

　　保荐代表人和项目组对公司 的内控办理轨制的实施和无效性 进行了持续性的关心和核查，并 核阅了公司的内部节制评价报 告。 公司2024年度的审计机构立信会 计师事务所（特殊通俗合股）对 公司2024年度财政演讲出具了保 留看法的审计演讲、否认看法的 内部节制审计演讲、保留看法的 非运营性资金占用及其他联系关系资 金往来环境的专项演讲以及保留 看法的募集资金鉴证演讲。 保荐机构沉点关心相关事项对内 控影响，并将进一步领会相关情 况，进行弥补核查。鉴于公司被 出具保留看法的审计演讲及否认 看法的内部节制审计演讲，并因 此激发所对公司股票实施其 他风险警示，提请泛博投资者注 意相关风险。

　　截至 2024年 12月 31日，公司及子公司授权无效期内的学问产权共计 633项。公司参取草拟了2019年12月发布的《锂离子电池出产设备通用手艺要求》（GB/T38331-2019）国度尺度和 2024年 4月发布的《动力电池数字化车间集成第 1部门：通用要求》（GB/T43962。1-2024）国度尺度，并从导制定了 11项集体尺度。2021年 12月，公司自从研发的“一种全极耳电芯出产线”发现专利获第二届湖北省高价值专利大赛金；2022年 2月，公司手艺入选由中国科学手艺协会组织评选的 2021“科创中国”先导手艺榜；2022年 10月，公司“圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及全从动拆卸出产线”入选由工业和消息化部办公厅、中国工业结合会发布的“第七批国度制制业单项冠军产物”名单；2023年1月，公司“圆柱全极耳动力电池激光加工环节手艺取智能配备开辟”项目荣获2022年度湖北省科学手艺前进二等，并于同年 10月荣获由中国机械工业结合会和中国机械工程学会颁布的 2023年度机械工业科学手艺科技前进二等。子公司江苏逸飞于 2023年 9月获得“江苏省细密激光焊接手艺工程手艺研究核心”认定。

　　按照中国证监会相关，正在持续督导工做起头前， 取上市公司或相关当事人签订持续督导和谈，明白双 朴直在持续督导期间的权利，并报上海证券买卖所 存案。

　　公司现阶段产物次要使用正在锂电池制制范畴，新能源汽车以及储能财产受政策、宏不雅经济影响大，若财产政策搀扶力度削弱或下逛财产增速放缓，则锂电设备的新增需求会降低。同时锂电财产手艺迭代快，大圆柱电池、固态电池等一批新手艺正加快财产化，若不克不及及时敌手艺更新迭代、开辟出婚配财产及客户需求的合作性产物，则将面对手艺裁减、订单削减、收入及利润增速放缓以至下滑的风险。

　　上述调整后，公司募投项目逸飞激光锂电激光智制配备三期项目和细密激光焊接取智能化配备工程研究核心扶植项目，合计投资预算 39，237。56万元。

　　督导上市公司及其董事、监事、高级办理人员恪守法 律、律例、部分规章和上海证券买卖所发布的营业规 则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承 诺。

　　因立信会计师事务所（特殊通俗合股）对公司2024年度财政报表出具保留看法的审计演讲和否认看法的内部节制审计演讲，触及《上海证券买卖所科创板股票上市法则（2025年4月修订）》12。9。1条第（三）项的“比来一个会计年度财政演讲内部节制被出具无法暗示看法或否认看法的审计演讲”的景象，公司股票将会被实施其他风险警示。

　　演讲期末，公司的存货账面价值为 58，341。61万元，占总资产的比例为20。67%，公司期末存货账面价值相对较高，次要是本期项目备货添加、收购新聚力新增原材料和发出商品所致。存货规模较大，一方面占用公司营运资金，另一方面因为发出商品尚未实现收入，若因客户需求变化或运营环境发生严沉晦气变化而发生订单成本添加、订单打消、客户退货的景象，可能产货贬价和丧失的风险，进而影响公司的经停业绩。

　　公司的募投项目逸飞激光锂电激光智制配备三期项目标总包方将该项目标部门土建和劳务分包给河南传众建建工程无限公司（以下简称“传众公司”），分包合同金额合计 7，000。00万元。截至 2024年 12月 31日，总包方通过资金指定代付体例委托公司向传众公司领取了 5，100。00万元。传众公司供给的资金领取材料显示，传众公司收到前述款子后，将此中的 4，845。00万元领取给武汉柒宝合烁智能手艺无限公司（以下简称“柒宝公司”），柒宝公司又将此中的 4，533。99万元领取给逸飞激光的 6家客户，83。00万元领取给 1家其他公司。

　　保荐机构将督促公司规范利用募集资金，并做好消息披露工做，对逸飞激光办理层编制的《2024年度募集资金存放取利用环境专项演讲》中披露的募集资金利用及披露中存正在的问题及时进行整改并完美内控。

　　逸飞激光 2024年度存正在利用募集资金向募投项目分包方领取款子，相关款子部门流向了逸飞激光的 6家客户和 1家其他公司，针对上述款子保荐机构尚未获取充实、恰当的，尚无法判断该事项的影响。

　　公司聚焦高端智能配备制制范畴，通细致密加工智能配备取聪慧物流配备取系统的融合，逐渐实现从智能配备制制向数智化高质量成长的升级，具备高精度性、高不变性、高分歧性、高性、高数据阐发能力的数智化智能配备制制劣势，连系聪慧物流实现各出产环节的精细化、动态化、可视化办理，提高了智能化阐发决策和从动化操做施行能力，以处理客户分歧复杂程度的出产流程和精细工艺节制问题，满脚客户产物制制的高质量要求、高分歧性要乞降高平安性要求，并可以或许为客户供给数智一体化的智能配备和数字化工场处理方案。通过数智一体化劣势，同时借帮聪慧物流手艺的通用性以及行业合用的普遍性，公司可以或许快速满脚分歧业业的需求，具备正在泛半导体、消费电子、医疗健康、食物等其他行业范畴开辟摸索取市场结构的劣势。

　　公司于 2024年 8月 16日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，别离审议通过了《关于利用部门临时闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金投资项目扶植、不变相改变募集资金利用用处、不影响公司及子公司一般运营及确保资金平安并无效节制风险的前提下，利用不跨越人平易近币 65，000。00万元（含本数）的初次公开辟行股票的部门临时闲置募集资金进行现金办理。利用刻日自董事会审议通过之日起 12个月内无效。正在前述额度及刻日范畴内，资金能够轮回滚动利用。保荐机构对本领项出具了明白无的核查看法。具体内容详见公司于 2024年 8月 17日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《逸飞激光关于利用部门临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2024-046）。

　　目前全球经济仍处于周期性波动傍边，商业和的加剧、全球经济增速的放缓、国际的不确定性以及不成预测的市场波动等要素可能对新能源行业全球财产链和市场发生严沉影响，若将来国际商业摩擦持续加深，或相关国度商业政策变更、出口或其他商业壁垒进一步恶化，可能导致公司海外开辟打算受阻，同时境外采购可能会被或被，从而对公司原材料进口和产物出口等一般出产运营形成晦气影响，进而影响到公司将来经停业绩。

　　截止到 2024岁暮募集资金投入金额合计为 11，935。15万元，此中建建工程类投入金额为 7，513。70万元，地盘收入 1，547。44万元，设备及其他投入 2，874。01万元。建建工程总包方完成工程进度投资 10，156，45万元，现实领取金额 7，162。39万元。

　　从区域分布来看，华中地域是我国四大激光财产堆积区之一，此中又以武汉市最为集中，“中国光谷”（即武汉东湖新手艺开辟区）最为出名。公司总部位于武汉东湖新手艺开辟区，邻接华中科技大学等出名高校，可以或许共享“中国光谷”激光财产集群完美的财产链配套设备，以及周边高档学府的才智资本。

　　具体内容详见公司于 2023年 8月 30日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《逸飞激光关于利用部门临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2023-004）。

　　按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第 11号——持续督导》等相关法令律例的，平易近生证券股份无限公司（以下简称“保荐机构”）做为武汉逸飞激光股份无限公司（以下简称“逸飞激光”或“公司”）初次公开辟行股票并正在科创板上市的保荐机构，担任逸飞激光上市后的持续督导工做，并出具本持续督导演讲，具体环境如下。

　　公司次要按照客户的使用场景、工艺流程和机能参数要求进行设想并组织出产，具有非尺度、定制化的特点。正在公司取客户签定合同后，组织出产交付过程中，若客户运营情况发生严沉晦气变化，可能导致客户无法及时履行订单或打消订单的风险，若不克不及通过诉讼等路子收回残剩货款，公司将因而蒙受丧失，对经停业绩发生晦气影响。

　　2024年度，逸飞激光及其控股股 东、现实节制人、董事、监事、高 级办理人员未发生该等事项。

　　发觉以下景象之一的，督促上市公司做出申明并期限 更正，同时向上海证券买卖所演讲 （一）涉嫌违反《上市法则》等相关营业法则； （二）证券办事机构及其签名人员出具的专业看法可 能存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏等违法违 规景象或其他不妥景象； （三）公司呈现《保荐法子》第七十一条、第七十二 条的景象； （四）公司不共同持续督导工做； （五）上海证券买卖所或保荐人认为需要演讲的其他 景象？。

　　3、公司将加强规范运做认识，进一步加强对大股东、董监高、财政人员及内审人员等的合规培训，并要求相关人员深切进修并严酷恪守《证券法》《上市公司消息披露办理法子》等相关法令律例、规范性文件。同时，公司将会按期组织全体中高层办理人员，进修领会企业内部节制规范、上市公司规范运做要求等相关规范性文件，切实提高各营业环节规范运做认识，不竭优化内部节制。

　　2、公司董事会将督促办理层提拔公司管理程度，进一步加强内部节制扶植，优化财政演讲等相关轨制流程的设想，完美收入确认流程取操做规范，加强财政监视和内部审计，以确保实正在、精确反映公司运营为底子前提，提高风险防备取财政办理程度。同时，强化联系关系方申报取联系关系买卖审核办理机制，加强并细化资金办理，严酷把控付款流程、明白审批权限；充实阐扬董事会审计委员会和内部审计部分的监视本能机能，节制风险现患，加强风险管控，推进公司可持续成长，确保公司健康成长。

　　公司取科研研所、专业企业配合推进激光手艺取固态电池材料、工艺的结合开辟，将激光微加工手艺用于固态电池的极片涂层概况处置、激光极片快速干燥等工艺，无效降低固态电池电解液质量分数、优化 NP比，进一步拓展了固态电池的激光使用取激光配备需求。持续的手艺冲破和产物立异不只彰显了公司外行业内的手艺实力，也为公司将来的成长奠基了的根本。

　　正在持续督导期间，保荐机构督导 逸飞激光及其董事、监事、高级管 理人员恪守法令、律例、部分规章和 上海证券买卖所发布的营业法则及 其他规范性文件，切实履行其所？。

　　持续督导期间，按照相关对上市公司违法违规事 项公开辟表声明的，应于披露前向上海证券买卖所报 告，并经上海证券买卖所审核后正在指定上通知布告？。

　　正在手艺立异方面，公司成功开辟了一系列前沿手艺取产物，包罗高动态激光加工手艺、焊接质量闭环监测系统、精准定制激光调质系统等，同时推出了光伏钙钛矿配备、布局件配备、激光超快加工设备、激光刻槽设备等新型产物。

　　2024年度累计采办银行理财富物或存款类产物（包罗但不限于布局性存款、保本理财、按期存款、大额存单等）合计 136，558。83万元，到期收回 149，742。00万元，公司利用闲置募集资金采办投资产物收到的理财收益 1，355。03万元，截至 2024年 12月 31日，公司募集资金现金办理余额为 58，359。13万元（不含未到期的理财收益 843。26万元）。除此之外，公司残剩募集资金存放于募集资金专户办理，公司将按照需要合理利用募集资金。

　　截至2024年12月31日，尚未利用的募集资金余额为人平易近币649，543，198。16元（包罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额），具体环境如下： 金额单元：人平易近币元。

　　此外，公司还别离正在我国别的两大激光财产堆积区，长三角（江苏省镇江市）和珠三角（广东省东莞市、珠海市）地域成立了出产研发和营销核心，便利公司更好地为客户供给产物和办事。公司现有营业结构有益于产物的研发、出产和发卖，区位劣势较着。

　　聪慧物流范畴的手艺冲破进一步强化了逸飞激光的全体处理方案办事能力，可笼盖原材料入库、出产流转到成品出库全流程，无效提拔新能源电池制制全体效率；针对半导体行业高干净度、高精度要求开辟的公用物流系统，可适配晶圆传输取封拆环节的严苛工艺尺度，目前已构成从硬件设备到软件节制的完整处理方案，具备数字化工场处理方案能力。

　　2024年度逸飞激光正在持续督导期 间未发生按相关须保荐机构 公开辟表声明的违法违规环境。

　　保荐机构将督促公司规范利用募集资金，并做好消息披露工做，对逸飞激光办理层编制的《2024年度募集资金存放取利用环境专项演讲》中披露的募集资金利用及披露中存正在的问题及时进行整改并完美内控。

　　（六）利用超募资金用于正在建项目及新项目（包罗收购资产等）的环境 演讲期内，公司不存正在利用超募资金用于正在建项目及新项目（包罗收购资产等）的环境。

　　正在模组/PACK配备方面，公司推出了模组/PACK拆卸专机和各类模组/PACK从动拆卸线，具有高柔性化、多兼容性特征，从动拆卸线正在良品率、定位精度和设备毛病率等方面具有必然领先劣势，全体手艺处于行业先辈程度。正在方形电芯拆卸方面，公司推出了极耳焊接、转接片焊接、壳盖封口焊接和密封钉焊接等专机设备和方形电芯从动拆卸线，正在焊接精度、密封耐压强度、设备毛病率等方面具有必然领先劣势，可以或许无效满脚下旅客户的出产需求，全体手艺处于行业先辈程度。

　　公司于 2023年 8月 28日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于利用部门临时闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金投资项目扶植、不变相改变募集资金利用用处、不影响公司及子公司一般运营及确保资金平安并无效节制风险的前提下，利用不跨越人平易近币 86，000。00万元（含本数）的初次公开辟行股票的部门临时闲置募集资金进行现金办理。利用刻日自董事会审议通过之日起 12个月内无效。正在前述额度及刻日范畴内，资金能够轮回滚动利用。公司董事对本领项颁发了明白同意的看法，保荐机构对本领项出具了明白无的核查看法。

　　公司新能源电池配备产物次要使用于新能源电池电芯制制的电芯拆卸环节和模组/PACK环节，构成了圆柱全极耳电芯拆卸系列配备、模组/PACK系列配备和方形电芯拆卸系列配备。正在圆柱全极耳电芯配备方面，公司正在业内率先冲破圆柱全极耳电池制制工艺手艺难题，推出了圆柱全极耳电芯拆卸段全工序设备和圆柱全极耳电芯从动拆卸线等系列配备，手艺先辈、质量不变，产线效率、良品率更高，获得浩繁行业出名客户的普遍承认，且具有愈加完美的专利结构，持久的手艺立异和市场堆集构成了手艺、工艺、产物、市场等多方面领先劣势。

　　下逛锂电制制行业面对降本压力，若下旅客户加强对设备采购的成本管控，或锂电设备范畴的合作程度加剧，或公司原材料、人工成本大幅上升，将导致公司次要产物面对必然价钱压力或出产成本添加的环境。若公司不克不及按照市场需求及时推出高附加值产物，公司次要产物或办事将存正在毛利率下滑的风险。

　　保荐机构尚未获取充实、恰当的，尚无法判断该事项的影响，会计师事务所亦对公司年度募集资金存放取利用环境出具了保留看法的鉴证演讲。

　　立信会计师事务所（特殊通俗合股）对公司本次公开辟行新股的资金到位环境进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZE10602号验资演讲。公司按照对上述募集资金进行专户存储办理，并取保荐机构、募集资金专户监管银行签定了募集资金专户存储监管和谈。

　　公司 2024年度的审计机构立信会计师事务所（特殊通俗合股）对公司 2024年度财政演讲出具了保留看法的《审计演讲》、保留看法的《非运营性资金占用及其他联系关系资金往来环境的专项演讲》。

　　公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，并于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于利用部门超募资金永世弥补流动资金的议案》，同意公司利用人平易近币15，000万元（含本数）的超募资金永世弥补流动资金。具体内容详见公司于2024年4月30日正在上海证券买卖所网坐披露的《逸飞激光关于利用部门超募资金永世弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2024-024）。

　　公司通过整合“华中科技大学激光加工质量智能丈量结合尝试室”“湖北省光纤激光器财产手艺立异结合体”等优良资本，建立了从根本研究到工程化使用的完整立异链条。正在此根本上，公司取武汉财产立异成长研究院、中国科学院半导体研究所、松山湖材料尝试室等科研机构深度合做，并结合华中科技大学、江苏大学等高校开展产学研协同攻关。同时，公司积极取财产链上下逛企业协同立异，构成了笼盖新能源电池激光焊接工艺开辟、智能配备研发以及测试验证办事的系统性支持能力。这一模式不只鞭策了手艺的高效，也为公司正在新能源范畴的手艺立异和市场所作力供给了保障。

　　公司所属行业为手艺稠密型财产，公司已针对焦点手艺设立保密轨制，防止手艺泄密，但采纳的保密办法不克不及完全消弭公司面对的手艺泄密风险，且若是未及时将相关手艺申请学问产权，或者公司焦点手艺因为人员流动等缘由发生的手艺泄密及被侵权，将会对公司营业成长发生晦气影响。

　　演讲期末，公司应收账款账面价值为36，209。85万元，应收单据账面价值为5，498。77万元，合计41，708。62万元，占总资产的比例为14。78%，次要因为发卖收入增加和收购新聚力导致应收账款添加，以及受行业特点、发卖模式等要素的影响。若经济形势恶化或客户本身发生严沉运营坚苦，公司将面对必然的坏账丧失的风险。

　　演讲期内，公司投入研发费用 9，263。67万元，同比增加 33。42%，研发投入占停业收入比例为 13。39%，年内正在研项目共 25个。演讲期内，公司及子公司新获授权学问产权共 141项，截至 2024年 12月 31日，公司及子公司授权无效期内的学问产权为 633项，此中发现专利 103项、软件著做权 152项。

　　持续督导期间，上市公司或相关当事人呈现违法违 规、许诺等事项的，应自觉现或该当发觉之日起 五个工做日内向上海证券买卖所演讲，演讲内容包罗 上市公司或相关当事人呈现违法违规、许诺等事 项的具体环境，保荐人采纳的督导办法等。

　　上市公司呈现以下景象之一的，保荐人应自晓得或应 当晓得之日起十五日内或上海证券买卖所要求的刻日 内，对上市公司进行专项现场查抄： （一）控股股东、现实节制人或其他联系关系方非运营性 占用上市公司资金； （二）违规为他人供给； （三）违规利用募集资金； （四）违规进行证券投资、套期保值营业等； （五）联系关系买卖显失公允或未履行审批法式和消息披 露权利； （六）业绩呈现吃亏或停业利润比上年同期下降50% 以上； （七）上海证券买卖所要求的其他景象！

　　公司于 2023年 8月 28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，别离审议通过了《关于利用部门募集资金向全资子公司供给告贷以实施募投项目标议案》，同意公司向全资子公司武汉逸飞科技无限公司（简称“逸飞科技”）供给总额不跨越人平易近币 36，733。66万元（含本数）的无息告贷，特地用于实施公司募投项目“逸飞激光锂电激光智制配备三期项目”取“细密激光焊接取智能化配备工程研究核心扶植项目”。告贷刻日为自现实告贷之日起至募投项目竣事止。公司董事会授权公司办理层正在告贷额度范畴内签订相关文件，并按照募投项目标现实利用需要拨付资金。具体内容详见公司于2023年 8月 30日正在上海证券买卖所网坐披露的《逸飞激光关于利用部门募集资金向全资子公司供给告贷以实施募投项目标通知布告》（通知布告编号：2023-005）。

　　按照中国证券监视办理委员会 2023年 5月 19日出具的《关于同意武汉逸飞激光股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可[2023]1122号），公司获准公开辟行人平易近币通俗股（A股）23，790，652股，每股面值人平易近币1。00元，每股刊行认购价钱为人平易近币 46。80元，共计募集人平易近币 1，113，402，513。60元，扣除相关不含税承销和保荐费用人平易近币 91，958，273。95元后的余款人平易近币1，021，444，239。65元，公司募集资金扣除其他刊行费用（不含税）人平易近币 29，347，691。12元后，现实可利用募集资金为人平易近币 992，096，548。53元。

　　逸飞激光 2024年度存正在利用募集资金向联系关系方募投项目分包方河南传众领取款子，相关款子部门流向了逸飞激光的 6家客户和 1家其他公司，针对上述款子保荐机构尚未获取充实、恰当的，尚无法判断该事项的影响。

　　因为公司目前营业规模较小且部门订单金额较大，受上述要素的影响，正在完整的会计年度内，公司的经停业绩表示出必然的波动性，公司存正在经停业绩分布不均的风险。

　　督导上市公司成立健全并无效施行公司管理轨制，包 括但不限于股东大会、董事会、监事会议事法则以及 董事、监事和高级办理人员的行为规范等。

　　公司自成立以来一直将自从立异和手艺研发做为焦点驱动力，颠末多年的成长，公司构成了以细密激光加工手艺为焦点、以智能制制配备为载体的手艺和产物系统，通过持续、不变的研发投入，公司已搭建高质量手艺研发平台，组建高本质研发团队，并取得了一系列丰盛。

　　跟着资产规模取营收规模的快速增加，公司正在研发、采购、出产、发卖等环节上的资本设置装备摆设和内控办理的复杂度也响应提拔，从而对运营办理能力提出了更高要求。若是公司内控系统和办理程度无法及时顺应规模扩张对运营办理各个层面的更高要求，则可能减弱市场所作力，将存正在规模扩张带来的办理和内控风险。

　　逸飞激光2024年度存正在利用募集 资金向募投项目分包方领取款 项，相关款子部门流向了逸飞激 光的6家客户和1家其他公司，针 对上述款子保荐机构尚未获取充 分、恰当的，尚无法判断该 事项的影响。 保荐机构已取会计师、逸飞激光 一同向湖北证监局和上海证券交 易所演讲。

　　正在家电厨卫、拆卸式建建、汽车零部件等其他设备范畴，逸飞激光依托柔性激光工做台、机械人激光焊接坐等焦点产物建立差同化合作力，实现高精度、高密封性焊接工艺，显著提拔产物良率和产线效率，并通过模块化设想实现多品类产物的快速切换出产。

　　持续关心上市公司及控股股东、现实节制人等履行承 诺的环境，上市公司及控股股东、现实节制人等未履 行许诺事项的，及时向上海证券买卖所演讲！

　　公司2024年度的审计机构立信会 计师事务所（特殊通俗合股）对 公司2024年度财政演讲出具了保 留看法的审计演讲、否认看法的 内部节制审计演讲及保留看法的 募集资金鉴证演讲，保荐机构及 保荐代表人于公司2024年度财政 演讲披露之日起15日内开展专项 现场核查，目前仍正在核查过程 中。

　　智能制制配备财产均为手艺稠密型财产，公司必需通过持续的研发投入，不竭进行新手艺、新产物的研发，提拔工艺程度、提高产物机能，以满脚客户定制化的需求，产物的市场所作力。将来，若公司新产物、新手艺研发失败，或者合作敌手率先正在相关范畴取到手艺冲破，推出更先辈、更具合作力的产物，将会影响公司的市场所作力，进而导致盈利能力下降。

　　保荐机构已取逸飞激光签定 《保荐和谈》，该和谈明白了两边 正在持续督导期间的和权利，并 报上海证券买卖所存案。

　　公司次要产物为细密激光加工智能配备和聪慧物流配备取系统，具有非尺度、定制化特征。公司产物发货至客户现场后需经安拆、调试等过程，经客户验收及格并确认收入，此周期相对较长。受春节假期、客户采购习惯及验收进度等要素的影响，公司下半年停业收入占比相对较高，呈现必然的季候性波动。

　　截至 2024岁暮，公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员持有的公司股份不存正在质押或冻结的环境，亦不存正在诉讼胶葛等其他争议。

　　保荐机构通过日常沟通、按期或 不按期回访、现场查抄等体例，了 解逸飞激光的营业成长环境，对 逸飞激光开展持续督导工做。

　　公司注沉本身品牌扶植，一直专注于智能配备范畴，凭仗焦点手艺和产物劣势，颠末多年成长，公司堆集了丰硕的优良客户资本，获得了行业龙头取出名企业等优良客户群的普遍承认，外行业内构成了优良的品牌劣势；通过持续的研发投入和手艺立异，不竭提拔公司产物机能和不变性；以客户需求为导向，不竭提拔产质量量和办事程度，为客户供给最优良、最具有性价比的产物和处理方案，正在售后办事方面给客户供给高效、便利、专业的办事体验，进一步提拔公司的品牌出名度取影响力。

　　激光财产及智能制制配备财产均为手艺稠密型财产，公司自设立以来一直注沉手艺立异。演讲期内，公司研发费用金额为 92，636，747。99元，且呈逐年增加趋向，占同期停业收入的比例为 13。39%。公司持续、不变的研发投入为公司研发工做的成功开展供给了充脚的资金保障，有益于连结公司手艺先辈性，加强产物的焦点合作力。

　　公司以“高端人才引领+梯队培育”双轮驱动，成立了一支笼盖光学、机械、电气、材料、软件等多个学科范畴的复合型研发团队。截至 2024年 12月 31日，公司及子公司共有研发人员 430人，占员工总数 43%。正在人才培育方面，公司建立了“产学研用”协同立异系统，实现领甲士才“带团队”、人才“精专深”、青年人才“快成长”的可持续成长生态，为手艺立异供给强无力的人才保障。

　　公司成立至今一直专注细密激光加工智能配备范畴，构成了以细密激光加工手艺为焦点、以智能制制配备为载体的手艺和产物系统，实现了从激光器、激光单机、从动工做坐、公司次要产物包罗从动化产线、智能化专机和工场聪慧物流配备取系统，使用于新能源电池、光伏、半导体、家电厨卫、拆卸式建建等范畴，此中新能源电池配备收入占比力高。

　　公司践行从设备出海到全球化成长的新径，奉行全球化的市场发卖结构，加快公司各系统各环节的全球化历程。若是境外各区域的市场、法令、等要素发生变化，或公司国际化运营能力不脚，将对公司将来运营环境形成晦气影响。

　　保荐机构督促公司规范利用募集资金，并做好消息披露工做，对逸飞激光办理层编制的《2024年度募集资金存放取利用环境专项演讲》中披露的募集资金利用及披露中存正在的问题及时进行整改并完美内控。

　　对上市公司的消息披露文件及向中国证监会、上 海证券买卖所提交的其他文件进行事前核阅，对存正在 问题的消息披露文件及时督促公司予以更正或弥补， 公司不予更正或弥补的，应及时向上海证券买卖所报 告；对上市公司的消息披露文件未进行事前核阅的， 应正在上市公司履行消息披露权利后五个买卖日内，完 成对相关文件的核阅工做，对存正在问题的消息披露文 件应及时督促上市公司更正或弥补，上市公司不予更 正或弥补的，应及时向上海证券买卖所演讲。